Marian Vanghelie este acuzat de spalare de bani si va fi prezentat judecatorilor Inaltei Curti cu propunere de arestare preventiva

de R.M.     HotNews.ro
Vineri, 13 martie 2015, 15:51 Dosare Anticoruptie


Marian Vanghelie a fost arestat in martie
Foto: Agerpres
Marian Vanghelie este acuzat de procurorii DNA de spalare de bani, luare de mita si abuz in serviciu si va fi prezentat vineri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

In acest dosar, pe langa Marian Vanghelie, mai sunt retinuti:

NICULAE MIRCEA-SORIN, asociat si administrator al mai multor societati comerciale, acuzat de:
  • - complicitate la luare de mita si
  • - spalare de bani;
MURGOCI ADRIAN, CIOCAN LAURA si CIOCAN SORIN acuzati de:
  • - favorizarea faptuitorului si
  • - marturie mincinoasa.

Potrivit ordonantei de retinere, citata intr-un comunicat al DNA, Marian Vanghelie a ajutat un om de afaceri, incepand din 2007, sa obtina numeroase contracte de lucrari publice, in valoare totala de aproximativ 2 miliarde de lei.

Pentru atribuirea si plata contractelor de executie de lucrari publice, primarul sectorului 5 a perceput un "comision" de aproximativ 20% din valoarea contractelor, se arata in acest comunicat.

Care sunt acuzatiile procurorilor:

"Comisionul" respectiv a fost platit de catre omul de afaceri prin intermediul unui alt inculpat, Niculae Mircea-Sorin, si a unei alte persoane apropiate lor.

Acest comision a fost platit, in parte, si sub forma unor contracte, nejustificate din punct de vedere comercial, incheiate de catre SC Premier Palace S.R.L. (societate controlata, prin intermediul unor societati de tip off-shore, de catre omul de afaceri) si societati comerciale controlate, prin interpusi, de catre Vanghelie Marian-Daniel, contracte in temeiul carora cea dintai firma platea celor din urma sume semnificative de bani.

Din datele existente in cauza a reiesit ca beneficiare a unor astfel de contracte (si a sumelor de bani aferente acestora) au fost printre altele si societatile Bucuresti S.A., Fashion Brand Management S.R.L. (la ambele asociat fiind inculpatul Niculae Mircea-Sorin) si Economat Sector 5 S.R.L. (la care director general este inculpata Ciocan Laura).

O parte a "comisionului" a fost platit prin cedarea a doua imobile noi in favoarea unor persoane apropiate inculpatului Vanghelie Marian-Daniel.

De asemenea, pentru garantarea platii comisionului de 20% din valoarea contractelor publice, un om de afaceri a cedat controlul unei societati comerciale unor apropiati ai inculpatului Vanghelie Marian-Daniel.

Alta modalitate de plata a comisionului de 20% a constat in achitarea de catre societatile controlate de catre aceeasi persoana a cheltuielilor de renovare si amenajare a unor spatii utilizate de catre societatea controlata de Fashion Brand Management S.R.L. (asociat fiind inculpatul Niculae Mircea-Sorin).

In aceeasi perioada, Marian Vanghelie si Niculae Mircea-Sorin (actionar majoritar la societatea comerciala Bucuresti S.A. si asociat unic la societatea comerciala Fashion Brand Management S.R.L.) au transferat sume de bani provenite din comiterea infractiunilor de luare de mita, sub forma achizitionarii de bunuri mobile si imobile si sub forma introducerii acestora in patrimoniul societatilor comerciale controlate de cei doi, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora.

Totodata, cei doi au disimulat adevarata natura a provenientei cu privire la doua imobile pretinse de catre Marian Vanghelie de la administratorul mai multor societati comerciale.

De asemenea, primarul a disimulat adevarata natura a provenientei a partilor sociale la societatea Eurowest Imob Consulting S.R.L., parti sociale pretinse de acesta de la un om de afaceri.

La data de 12 martie 2015, inculpatii Murgoci Adrian, Ciocan Laura si Ciocan Sorin au facut afirmatii mincinoase in legatura cu fapte si imprejurari esentiale, actionand cu scopul de a impiedica tragerea la raspundere penala a inculpatului Vanghelie Marian-Daniel, sub aspectul comiterii infractiunilor mentionate anterior.

In cauza procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii, Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si a Grupului de Lucru pentru Combaterea si Documentarea Infractiunilor de Evaziune Fiscala si Spalarea Banilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.







Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















5587 vizualizari

  • +6 (8 voturi)    
    Puscarielionul (Vineri, 13 martie 2015, 15:59)

    CititorulComentator [utilizator]

    Cu invitati alesi :) Sper sa fie si Ponta pe lista de invitati.
  • +6 (8 voturi)    
    spectacol (Vineri, 13 martie 2015, 15:59)

    Snitzelvienez [utilizator]

    Cu adevarat important e sa i se confiste tot ce a acumulat ilegal. vazut ce salariu a avut timp de 14 ani si confiscat tot
  • +6 (8 voturi)    
    Intrat la apa? (Vineri, 13 martie 2015, 16:00)

    condro [utilizator]

    Nea Mareane, te baga bre astia la apa??!
    Lasa pre ca nu se termina totul aici. Vorba matale: "Vocea mea se va face auzită oriunde. Şi pe sub apă."

    Nea Mareane, sa nu uit! Mi-a zis Oana sa-ti transmit un mesaj codificat! Suna asa: "Viorele, Viorele...."
    Cica stii matale ce inseamna...
  • +4 (6 voturi)    
    6, 5, 4, 3, 2, 1 (Vineri, 13 martie 2015, 16:20)

    benicio [utilizator]

    Ma intreb daca ceilalti primari de sector dorm linistiti. Dar generalul?
  • +3 (5 voturi)    
    fasung (Vineri, 13 martie 2015, 16:26)

    cunoscatoru' [utilizator]

    Ce fatau are cocalaru' ?
  • +1 (3 voturi)    
    ponta (Vineri, 13 martie 2015, 16:27)

    xanti [utilizator]

    Face jocurile,Johannis tace.
  • 0 (0 voturi)    
    mariane mariane (Vineri, 13 martie 2015, 23:51)

    paraipan [utilizator]

    Daca ai stii de cand asteptam un primar la sectorul 5, altul in afara de tine ! Noii mei vecini sunt niste oameni extraordinari (de etnie rroma), familie mare, asistati social, cu masina cu numere de Ilfov si becuri aprinse toata noaptea in curte ca doar nu platesc ei curentul. Cica ti-au dat tie 400 de euro cand i-a intrebat politia ce-i cu "veselia" din curte la ei. Mi-e groaza cand ma gandesc ca vine anotimpul cald.
    In plus nu pot sa uit cum acum trei ani niste baieti de-ai tai au turnat asfalt peste asfalt de mi-au asfaltat poarta de la garaj. Patru ore am spart la asfaltu ala ca sa pot scoate masina din curte. Iti doresc sa ramai cat mai mult la parnaie. Succes !


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by