Marian Vanghelie este acuzat de spalare de bani si va fi prezentat judecatorilor Inaltei Curti cu propunere de arestare preventiva

• - complicitate la luare de mita si
• - spalare de bani;

• - favorizarea faptuitorului si
• - marturie mincinoasa.

Potrivit ordonantei de retinere, citata intr-un comunicat al DNA, Marian Vanghelie a ajutat un om de afaceri, incepand din 2007, sa obtina numeroase contracte de lucrari publice, in valoare totala de aproximativ 2 miliarde de lei.

Pentru atribuirea si plata contractelor de executie de lucrari publice, primarul sectorului 5 a perceput un "comision" de aproximativ 20% din valoarea contractelor, se arata in acest comunicat.

Care sunt acuzatiile procurorilor:

"Comisionul" respectiv a fost platit de catre omul de afaceri prin intermediul unui alt inculpat, Niculae Mircea-Sorin, si a unei alte persoane apropiate lor.

Acest comision a fost platit, in parte, si sub forma unor contracte, nejustificate din punct de vedere comercial, incheiate de catre SC Premier Palace S.R.L. (societate controlata, prin intermediul unor societati de tip off-shore, de catre omul de afaceri) si societati comerciale controlate, prin interpusi, de catre Vanghelie Marian-Daniel, contracte in temeiul carora cea dintai firma platea celor din urma sume semnificative de bani.

Din datele existente in cauza a reiesit ca beneficiare a unor astfel de contracte (si a sumelor de bani aferente acestora) au fost printre altele si societatile Bucuresti S.A., Fashion Brand Management S.R.L. (la ambele asociat fiind inculpatul Niculae Mircea-Sorin) si Economat Sector 5 S.R.L. (la care director general este inculpata Ciocan Laura).

O parte a "comisionului" a fost platit prin cedarea a doua imobile noi in favoarea unor persoane apropiate inculpatului Vanghelie Marian-Daniel.

De asemenea, pentru garantarea platii comisionului de 20% din valoarea contractelor publice, un om de afaceri a cedat controlul unei societati comerciale unor apropiati ai inculpatului Vanghelie Marian-Daniel.

Alta modalitate de plata a comisionului de 20% a constat in achitarea de catre societatile controlate de catre aceeasi persoana a cheltuielilor de renovare si amenajare a unor spatii utilizate de catre societatea controlata de Fashion Brand Management S.R.L. (asociat fiind inculpatul Niculae Mircea-Sorin).

In aceeasi perioada, Marian Vanghelie si Niculae Mircea-Sorin (actionar majoritar la societatea comerciala Bucuresti S.A. si asociat unic la societatea comerciala Fashion Brand Management S.R.L.) au transferat sume de bani provenite din comiterea infractiunilor de luare de mita, sub forma achizitionarii de bunuri mobile si imobile si sub forma introducerii acestora in patrimoniul societatilor comerciale controlate de cei doi, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora.

Totodata, cei doi au disimulat adevarata natura a provenientei cu privire la doua imobile pretinse de catre Marian Vanghelie de la administratorul mai multor societati comerciale.

De asemenea, primarul a disimulat adevarata natura a provenientei a partilor sociale la societatea Eurowest Imob Consulting S.R.L., parti sociale pretinse de acesta de la un om de afaceri.

La data de 12 martie 2015, inculpatii Murgoci Adrian, Ciocan Laura si Ciocan Sorin au facut afirmatii mincinoase in legatura cu fapte si imprejurari esentiale, actionand cu scopul de a impiedica tragerea la raspundere penala a inculpatului Vanghelie Marian-Daniel, sub aspectul comiterii infractiunilor mentionate anterior.

In cauza procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii, Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si a Grupului de Lucru pentru Combaterea si Documentarea Infractiunilor de Evaziune Fiscala si Spalarea Banilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.