DIICOT: Angajata de la ANAF, retinuta sub acuzatia ca proteja o grupare de evazionisti cu legume-fructe
Potrivit unui comunicat al DIICOT, au fost retinuti sub acuzatia de savarsire a infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani: Tumer Seyman, cetatean turc cu resedinta in Romania, asociat si administrator la SC Akparom SRL; Ahmet Tumer, cetatean turc cu resedinta in Romania, asociat - administrator la SC SEMT International Fruct SRL; Mutlu Serkan, cetatean turc, asociat/administrator al SC SMT Fruct SRL; Umit Aydin, cetatean turc, asociat al SC SEMT International Fruct SRL; Ibrahim Atasoy, cetatean turc, asociat al Akparom SRL.
Pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala au fost retinuti Doner Serkan, cetatean turc, administrator/asociat al SC Pier Duer Com SRL si asociat la SC Seray Fruit SRL, Teodora Andrei, din Galati; Niculina Ivascu, din Bucuresti; Salameh Elawi, cetatean roman de origine iordaniana; Olivia Varzaru, din Bucuresti; iar Daniela Ojog a fost retinuta pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii sustin ca membrii gruparii efectuau achizitii intracomunitare si importuri din state ne-membre UE, utilizand societati comerciale interpuse, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA si a impozitului pe profit.
De asemenea, ei evidentiau in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, efectuand, direct sau prin societati comerciale interpuse, achizitii de marfa din statele Uniunii Europene si non-europene, marfa care a fost tranzactionata succesiv prin mai multe societati comerciale, creand circuite economice frauduloase, tot cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata TVA si a impozitului pe profit.
Cele mai multe capete de acuzare au fost formulate fata de Ioana Raluca Mironescu, inspector in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili.
Aceasta a fost retinuta joi pentru 24 de ore sub acuzatia de savarsire a infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, comisa in forma continuata.
In calitate de inspector, Ioana Raluca Mironescu a efectuat controale la o parte din societatile comerciale controlate de Tumer Seyhan si nu a sesizat organele judiciare referitor la indiciile de evaziune fiscala ce rezultau, asigurand astfel protectie intereselor firmei Akparom SRL.
Totodata, exista probe conform carora ea a asigurat consilierea membrilor grupului in vederea identificarii aspectelor negative din evidentele contabile cu scopul inlaturarii acestora inainte de efectuarea controalelor de catre institutiile abilitate ale statului, sens in care tinea legatura atat cu Tumer Seyhan, cu care discuta despre situatiile contabile ale firmelor, cat si cu persoanele care efectiv tineau evidenta contabila, facilitand desfasurarea in continuare a circuitului evazionist coordonat de Tumer Seyan.
Inspectorul ANAF s-a implicat si in controalele efectuate de alti angajati ai ANAF.
Procurorii DIICOT - ST Bucuresti au pus sechestru asigurator pe 16 milioane de lei bani cash, opt autoturisme de lux, o casa, precum si pe conturile bancare ale firmelor implicate in circuitul evazionist.
Cei 12 inculpati retinuti au fost dusi joi la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.
Investigatiile au fost declansate ca urmare a sesizarii formulate de Directia Generala Antifrauda Fiscala, ai caror inspectori au participat si la perchezitiile de miercuri, alaturi de politisti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si lucratori ai Brigazii Speciale de Interventie 'Vlad Tepes' a Jandarmeriei.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Roman de Informatii.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 2 luni
- 15 ani 10 luni
- 15 ani 5 luni
- 11 ani 9 luni
- 11 ani 7 luni
- 4486 zile
- 4289 zile
- 3955 zile
- 3869 zile
- 3869 zile
- 7807 zile
- 4480 zile
- 6046 zile
- 6621 zile
- 4033 zile
- 3885 zile
- 6472 zile
- 5825 zile
- 6430 zile
- 3927 zile
- 4492 zile
- 6165 zile
- 6999 zile
- 5569 zile
- 5496 zile
- 6551 zile
- 6524 zile
- 3581 zile
- 4732 zile
- 6525 zile
- 3984 zile
- 3800 zile
- 4794 zile
- 5598 zile
- 5612 zile
- 6432 zile
- 5593 zile
- 3877 zile
- 3844 zile
- 4717 zile
- 6235 zile
- 4757 zile
- 6018 zile
- 4310 zile
- 6364 zile
- 4871 zile
- 3807 zile
- 4030 zile
- 5142 zile
- 3820 zile
- 4066 zile
- 6882 zile
- 5790 zile
- 5079 zile