Autoritatile au descoperit offshore-urile infiintate de Codrut Marta

de Rise Project     Rise Project
Marţi, 1 aprilie 2014, 10:56 Dosare Anticoruptie


Printre documentele aflate pe masa judecatorului american care se va pronunta in privinta extradarii sotilor Radu si Diana Nemes in Romania se afla si un referat intocmit pe 15 octombrie 2012 de catre doi procurori DNA. Cei doi, Gheorghe Popovici si Dan Badea, se ocupa de dosarul Blejnar ¬ Marta si au facut pentru colegii lor americani un istoric al dosarului penal din Romania.

Reamintim ca, potrivit procurorilor romani, sotii Nemes sunt acuzati, alaturi de Codrut Marta, seful de cabinet al fostului presedinte al ANAF, Sorin Blejnar, de evaziune fiscala in valoare de mai bine de 50 de milioane de euro, frauda rezultata din operatiuni ilegale cu produse petroliere.

Inscrisul  trimis americanilor dezvaluie, printre altele, si faptul ca autoritatile judiciare din Romania au descoperit trei societati de tip offshore infiintate de fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codrut Marta.

"In activitatile specifice s-a efectuat o perchezitie la domiciliul lui Marta Codrut Alexandru imprejurare in care au fost descoperite documente care atesta ca Marta Codrut Alexandru a infiintat Corvallys Investments Ltd (denumire asemanatoare cu Corralys Investment Ltd) urmata de infiintarea Mainard Investment Ltd, Mainard Holdings Ltd, toate cu sediul in BVI cu conturi deschise la Barclays si Crystal World Wide din Insulele Virgine", arata procurorii romani in referatul trimis autoritatilor americane. Corralys Investment Ltd la care se face referire in documentul amintit este un alt offshore controlat de catre sotii Nemes. Aceasta firma a fost folosita pentru transferul a milioane de dolari in Statele Unite.

Citeste tot articolul pe RiseProject.ro






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





























6008 vizualizari

  • -14 (14 voturi)    
    eh (Marţi, 1 aprilie 2014, 11:45)

    Mazeta [utilizator]

    "Sorine, ai grijă să nu dăm de belea!"

    adevarul.ro/news/societate/stenograme-interceptari-incendiare-sorin-blejnar-basescu-udrea-marta-primarul-brasovului-1_50aeae5b7c42d5a6639f0ae2/index.html
  • +8 (10 voturi)    
    No more OffShore (Marţi, 1 aprilie 2014, 16:26)

    Fane Babanu [utilizator]

    In Bulgaria s-a interzis OffShore-urilor sa poată derula afaceri pe teritoriul țării. De ce nu se aproba si la noi ?
    • +5 (5 voturi)    
      Cei mai multi care stiu de ce (Marţi, 1 aprilie 2014, 19:04)

      UnOarecare [utilizator] i-a raspuns lui Fane Babanu

      sunt de la PSD...deci cand o disparea PSD-ul si acoliti se vor putea interzice si la noi
      LOL


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by