Autoritatile au descoperit offshore-urile infiintate de Codrut Marta
Reamintim ca, potrivit procurorilor romani, sotii Nemes sunt acuzati, alaturi de Codrut Marta, seful de cabinet al fostului presedinte al ANAF, Sorin Blejnar, de evaziune fiscala in valoare de mai bine de 50 de milioane de euro, frauda rezultata din operatiuni ilegale cu produse petroliere.
Inscrisul trimis americanilor dezvaluie, printre altele, si faptul ca autoritatile judiciare din Romania au descoperit trei societati de tip offshore infiintate de fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codrut Marta.
"In activitatile specifice s-a efectuat o perchezitie la domiciliul lui Marta Codrut Alexandru imprejurare in care au fost descoperite documente care atesta ca Marta Codrut Alexandru a infiintat Corvallys Investments Ltd (denumire asemanatoare cu Corralys Investment Ltd) urmata de infiintarea Mainard Investment Ltd, Mainard Holdings Ltd, toate cu sediul in BVI cu conturi deschise la Barclays si Crystal World Wide din Insulele Virgine", arata procurorii romani in referatul trimis autoritatilor americane. Corralys Investment Ltd la care se face referire in documentul amintit este un alt offshore controlat de catre sotii Nemes. Aceasta firma a fost folosita pentru transferul a milioane de dolari in Statele Unite.
Citeste tot articolul pe RiseProject.ro
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani
- 15 ani 8 luni
- 15 ani 3 luni
- 11 ani 7 luni
- 11 ani 5 luni
- 4412 zile
- 4215 zile
- 3881 zile
- 3795 zile
- 3795 zile
- 7733 zile
- 4406 zile
- 5972 zile
- 6547 zile
- 3959 zile
- 3811 zile
- 6398 zile
- 5751 zile
- 6356 zile
- 3853 zile
- 4418 zile
- 6091 zile
- 6925 zile
- 5495 zile
- 5422 zile
- 6477 zile
- 6450 zile
- 3507 zile
- 4658 zile
- 6451 zile
- 3910 zile
- 3726 zile
- 4720 zile
- 5524 zile
- 5538 zile
- 6358 zile
- 5519 zile
- 3803 zile
- 3770 zile
- 4643 zile
- 6161 zile
- 4683 zile
- 5944 zile
- 4236 zile
- 6290 zile
- 4797 zile
- 3733 zile
- 3956 zile
- 5068 zile
- 3746 zile
- 3992 zile
- 6808 zile
- 5716 zile
- 5005 zile
adevarul.ro/news/societate/stenograme-interceptari-incendiare-sorin-blejnar-basescu-udrea-marta-primarul-brasovului-1_50aeae5b7c42d5a6639f0ae2/index.html
LOL