Marian Mirzac, in prezent membru neexecutiv in cadrul conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara, este acuzat de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, doua infractiuni de luare de mita, din care una in forma continuata, trafic de influenta, in forma continuata, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice si instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice.
Radu Mustatea, membru Consiliul de Administratie al aceleiasi societati de asigurari si presedinte al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, este acuzat de infractiunile de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, complicitate la dare de mita, complicitate la luare de mita, complicitate la cumparare de influenta, toate trei in forma continuata, complicitate la folosirea in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in vederea obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals.
Ovidiu Ioan Cezar Giurgea, functionar in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, este acuzat de infractiunile de asociere in vederea savarsirii de infractiuni si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial.
Care sunt acuzatiile procurorilor:
- In intervalul mai - iunie 2013, Mirzac Marian, Mustatea Radu, in calitatile sus mentionate, impreuna cu alte persoane au constituit o asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
- Prin initierea, respectiv, constituirea acestui grup infractional, Mirzac Marian si o alta persoana (proprietar al unor societati prin intermediul carora detine si controleaza o societate de asigurari) au reusit, in mod fraudulos, in perioada mai - decembrie 2013, sa tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) asupra activitatii societatii de asigurari respective, astfel incat sa nu reiasa deficiente grave. In acest scop, cei doi au recurs la cointeresarea financiara a mai multor functionari din cadrul A.S.F. Un alt obiectiv urmarit a fost acela de a mentine societatea, in mod fraudulos, pe o pozitie convenabila in topul reclamatiilor privind activitatea acesteia pe anul 2013 si, implicit, cresterea artificiala a gradului de incredere in raport cu potentialii clienti. In acest context, in cursul lunii iunie 2013, Mirzac Marian a facut demersuri pentru a o influenta pe Chitoiu Laura Elena, director al Directiei Avizari din cadrul A.S.F. si sotia ministrului Finantelor, Daniel Chitoiu, astfel incat o anumita persoana sa ocupe functia de director al societatii de asigurari, cu nerespectarea conditiilor legale.
- Finantatorul gruparii infractionale constituite (persoana care detine si controleaza societatea de asigurari - Ilie Carabulea, n.r.) l-a promovat, sustinut si cointeresat financiar, in mod constant pe fostul director Mirzan Marian (care a ocupat aceasta functie in intervalul 16.05.2012 - 23.04.2013), pentru a fi ales in conducerea A.S.F. Din pozitia de membru neexecutiv in cadrul conducerii A.S.F., ocupata cu incepere din data de 24 aprilie 2013, Mirzac Marian a facut demersuri pentru a asigura protectia societatii de asigurari si pentru a evita suspendarea autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din Romania, pana la remedierea deficientelor
- Finantatorul gruparii infractionale constituite l-a desemnat ca intermediar in relatia cu Mirzac Marian, pe Mustatea Radu care avea rolul de a comunica rezultatele demersurilor infractionale ale lui Mirzac Marian, precum si informatii confidentiale obtinute de la acesta din urma.
- Gruparea infractionala susmentionata a fost sprijinita de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea si un alt functionar cu atributii de conducere si executie in cadrul A.S.F.
- Concret, in schimbul protectiei oferite societatii de asigurari, Mirzac Marian a primit, in luna mai 2013, un autoturism marca Audi A8 avand valoarea de catalog de 81.370 euro sub disimularea unei tranzactii de vanzare-cumparare intre acesta si societatea de asigurari, iar in luna august 2013, a primit suma de 8.937,5 euro (39.141 lei), remitere justificata de invocarea unor clauze contractuale inexistente, prin hotarari ale Consiliului de Administratie al societatii de asigurari.
- In schimbul acestor foloase, Mirzac Marian, avand calitate de membru al Consiliului de conducere al A.S.F. si atributii in sensul supravegherii si controlului legalitatii functionarii societatilor de asigurari, a reusit sa influenteze concluziile a doua controale dispuse de autoritatea susmentionata, sa coopteze diversi functionari cu functii de conducere si executie din cadrul A.S.F. in grupul infractional constituit si sa divulge informatii care nu erau destinate publicitatii in scopul favorizarii societatii de asigurari.
- La data de 1 august 2013, Ovidiu Ioan Cezar Giurgea, functionar in cadrul A.S.F., la solicitarea lui Mirzac Marian, a sustras un document transmis eronat catre A.S.F. de o angajata a societatii de asigurari, document care releva incalcari grave ale normelor A.S.F. de catre angajati ai societatii. In acelasi context, Ovidiu Ioan Cezar Giurgea a radiat din registrul institutiei numarul de inregistrare al documentului respectiv transmis prin fax si l-a sters din memoria aparatului. Situatia in care respectivul document ar fi fost adus la cunostinta conducerii A.S.F. ar fi impus declansarea, in mod obligatoriu, a unui control activitatii societatii de asigurari.
- Anterior, in perioada martie - aprilie 2013, un functionar cu atributii de conducere al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (devenita ulterior A.S.F), a ignorat concluziile unui raport de control intocmit de catre functionarii institutiei care evidentia deficiente grave la societatea de asigurari, nereguli ce ar fi impus obligatoriu o majorare de capital in cuantum de 15.000.000 euro si suspendarea autorizarii de functionare, pana la remedierea deficientelor.