DNA: Doi asociati si administratori ai unor firme, deferiti justitiei pentru un prejudiciu de 5,7 milioane euro

de V.M.     HotNews.ro
Marţi, 18 decembrie 2012, 18:12 Dosare Anticoruptie


Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a doi asociati si administratori ai unor societati comerciale pentru ca au creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu de peste 24 de milioane lei, echivalentul a peste 5,7 milioane euro, informeaza Agerpres.

Dorin Sionei, asociat unic al SC Real Metromat Estate, si Andrei Condac, asociat si administrator in cadrul SC B & G Intersteel, au fost deferiti justitiei pentru evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni.

De asemenea, in acelasi dosar a fost deferit justitiei Dan Nicolae Marcus Marcu, dar si societatea Real Metromat Estate SRL.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in perioada aprilie 2010 - martie 2011, inculpatii Sionei si Condac au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor comerciale pe care le reprezentau si in declaratiile fiscale trimestriale depuse la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara operatiuni comerciale fictive si cheltuieli nereale.

"Practic, in perioada mentionata, inculpatul Sionei a efectuat importuri intracomunitare de marfuri, pentru care cota de TVA era de 0 %, pe care le-a revandut unor firme din Romania, iar pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profit catre bugetul de stat a inregistrat in contabilitatea firmei 4.456 facturi fiscale false ce au avut drept consecinta diminuarea obligatiilor fiscale cu suma de peste 15,8 milioane lei. In mod similar, inculpatul Condac a inregistrat in contabilitatea SC B & G Intersteel un numar de 1.520 facturi fiscale ce au avut consecinta diminuarii obligatiilor fiscale cu suma de aproximativ 8,5 milioane lei", arata DNA intr-un comunicat transmis marti.

Sursa citata mentioneaza ca, din sumele obtinute ilicit de cei doi, inculpatul Condac a introdus in circuitul civil, cu titlu de creditare a firmei la care era asociat unic, suma de peste 3,6 milioane lei, iar inculpatul Sionei aproximativ 7,5 milioane lei, incercand astfel sa dea o aparenta de legalitate a banilor obtinuti.

ANAF, prin DGFP Timis, s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de aproximativ 46 milioane lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.

"Diferenta dintre aceasta suma si cea retinuta prin rechizitoriu constituie prejudiciul cauzat prin inregistrarea altor facturi cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei", se arata in comunicat.

DNA precizeaza ca, pentru ca activitatea infractionala sa nu fie descoperita, Sionei a oferit diferite sume de bani unui comisar din cadrul Garzii Financiare Timis pentru ca acesta din urma sa le remita angajatilor DGFP care verificau evidentele contabile ale SC Real Metromat Estate SRL.

Procurorii au luat masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestui prejudiciu asupra unor bunuri apartinand lui Sionei.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.





























1535 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    genial tonta asta (Marţi, 18 decembrie 2012, 18:35)

    BartSimpson [utilizator]

    cu 600 parlamentari si 24 ministri reuseste chiar sa scada bugetu "alesilor" .. hmmm ... hai, cam cat dati pana la falimentul total ? eu zic 6 luni ... MAXIM !


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by