Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, urmarit penal de DNA intr-un nou dosar

Vineri, 2 octombrie 2015, 16:47 Dosare Anticoruptie

Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, este urmarit penal de DNA, pentru mai multe fapte, in dosarul in care au fost facute perchezitii la clubul sportiv HCM Baia Mare. Potrivit unui comunicat transmis de DNA, Chereches este acuzat de abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, toate in forma continuata.

Aminitim ca procurorii DNA Cluj au efectuat joi perchezitii in 12 locatii din municipiul Baia Mare, printre care Primaria din oras si sediile celor doua cluburi de handbal, ancheta vizand fapte de coruptie comise in perioada 2014-2015.

Potrivit unui comunicat difuzat vineri de DNA, "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare au dispus efectuarea in continuare urmaririi penale fata de:

CHERECHES CATALIN, primar al municipiului Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- abuz in serviciu, in forma continuata,
- complicitate la abuz in serviciu, in forma continuata
- complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata,

POP AURICA, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la abuz in serviciu, in forma continuata,
- complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata.

De asemenea, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 zile, incepand din data de 01 octombrie 2015, respectiv din 02 octombrie 2015, fata de inculpatii:

NASAIESCU FLORIN - SANDU, contabil in cadrul clubului H.C. Municipal Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la abuz in serviciu, in forma continuata,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- evaziune fiscala, in forma continuata,

FAT IOACHIM - NICOLAE, director al echipei Handbal Club Minaur (echipa masculina) din cadrul H.C. Municipal Baia Mare, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- complicitate la abuz in serviciu, in forma continuata,
- complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata,
- complicitate evaziune fiscala, in forma continuata."

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, "exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

• In perioada 2014 - septembrie 2015, inculpatul Bala Liviu - Ioan, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit in mod defectuos mai multe acte sau a ajutat la intocmirea acestora (efectuarea de cheltuieli fictive, intocmirea de documente contabile fictive, efectuarea de cheltuieli ce nu au fost cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli si in bilantul contabil aprobat de Adunarea Generala a H.C. Municipal Baia Mare etc.), prin acestea cauzand acestui club sportiv un prejudiciu in suma de aproximativ 650.000 lei.
• Concret, in luna aprilie 2015, jucatoarelor de handbal din cadrul clubului H.C. Municipal Baia Mare, li s-a inmanat, de catre reprezentantii clubului, cate un dosar fiecare continand mai multe documente, intre care un contract civil de prestari servicii incheiat intre H.C. Municipal Baia Mare, in calitate de beneficiar, reprezentata de inculpatul Liviu Bala, in calitate de director executiv, si fiecare dintre jucatoarele din lotul echipei de handbal, prin PFA, in calitate de prestator de servicii, perioada contractului fiind 28.11.2014-30.06.2018.
• Conform contractului civil de prestari servicii, pentru obligatiile asumate de catre jucatoare, beneficiarul H.C. Municipal Baia Mare trebuia sa achite, in transe periodice, in urma facturarii de catre prestator, mai multe sume de bani.
• Tot in cadrul aceluiasi dosar primit de fiecare dintre jucatoare, exista printre altele si un document, prin care acestea il imputernicesc pe inculpatul Nasaiescu Florin - Sandu, care a condus contabilitatea primara a Clubului sportiv H.C.Municipal Baia Mare, pentru ca in numele fiecareia si pentru fiecare dintre jucatoare, sa semneze cu semnatura sa electronica orice inscris ce emana de la PFA-urile inregistrate pe numele sportivelor.
• De asemenea, cu aceeasi ocazie li s-au inmanat jucatoarelor cate 13 facturi si chitante aferente perioadei 30.11.2014-30.12.2014, emise de catre fiecare in parte, prin PFA-ul detinut, avand ca obiect prestari servicii conform contractului, insumand in total 65.000 lei.
• Aceste facturi nu reflecta realitatea, intrucat jucatoarele au primit pentru serviciile prestate mai putin de 10.000 lei fiecare, restul sumei de bani facturata fiind incasata de catre reprezentantii clubului.
• In aceeasi perioada, inculpatul Bala Liviu - Ioan a ajutat la inregistrarea in actele contabile ale H.C.M. Baia Mare a unor cheltuieli corespondente anilor 2014 si 2015, care nu au la baza operatiuni reale si la evidentierea altor operatiuni fictive, respectiv inregistrarea de venituri nereale pe PFA-urile apartinand sportivilor, denaturandu-se astfel rezultatele financiar - contabile atat ale H.C. Municipal Baia Mare cat si ale persoanelor fizice respective, concomitent cu producerea unui prejudiciu in dauna statului.
• In aceeasi maniera a procedat si inculpatul Fat Ioachim - Nicolae, in calitate de director al echipei Handbal Club Minaur (echipa masculina) din cadrul H.C.Municipal Baia Mare.
• In sprijinul aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatii Bala Liviu - Ioan si Fat Ioachim - Nicolae l-au sustinut pe inculpatul Nasaiescu Florin - Sandu, in demersurile efectuate de acesta din urma in legatura cu intocmirea unor documente in fals, cu scopul de a justifica prejudiciile create atat Clubului sportiv H.C.Municipal Baia Mare cat si bugetului consolidat al statului.
• Inculpatul Nasaiescu Florin - Sandu, a beneficiat si de ajutorul suspectei Pop Aurica, care in perioada 2014 - 2015 a condus efectiv contabilitatea clubului si care avea cunostinta ca o parte din documentele contabile prezentate de inculpat nu reflectau operatiuni reale sau erau intocmite in fals.
• In aceeasi perioada, suspectul Chereches Catalin, in calitate de primar al municipiului Baia Mare, uzand de prerogativele ce-i sunt conferite de functia indeplinita, a promovat si sustinut proiecte in Consiliul local al municipiului Baia Mare, in vederea finantarii Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare, desi avea cunostinta de activitatea infractionala desfasurata de inculpatii Bala Liviu - Ioan, Nasaiescu Florin - Sandu si Fat Ioachim - Nicolae, care si-au insusit sume de bani din veniturile clubului sportiv in maniera descrisa mai sus.
• Mai mult, suspectul Chereches Catalin era cel care conducea intreaga activitate a Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare, respectiv se ocupa, direct sau prin intermediul celorlalte persoane mentionate mai sus, de selectarea jucatorilor si jucatoarelor de handbal, de incheierea contractelor cu acestea, stabilirea valorii contractelor cu fiecare jucator in parte, de selectarea antrenorilor, echipamentelor, de modul de gestionare a sumelor de bani virate clubului de catre Consiliul local al municipiului Baia Mare si Consiliul Judetean Maramures, de sumele de banii provenite din sponsorizari, de acoperirea fraudelor produse clubului sportiv, prin facturi si chitante fictive provenind de la PFA-urile jucatorilor, in urma presiunilor pe care le exercita asupra acestora.
• De asemenea, suspectul Chereches Catalin a dispus, in mod abuziv, unor entitati cu capital majoritar de stat si cu capital privat, acordarea unor sponsorizari in favoarea Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare, iar sumele de bani erau folosite pentru acoperirea de cheltuieli fictive inregistrate la acest club.
• In realitate, o parte din sumele de bani ajungeau la inculpatii Bala Liviu - Ioan, Nasaiescu Florin - Sandu si Fat Ioachim - Nicolae si la alte persoane.
• Implicarea totala a suspectului Chereches Catalin in activitatea Clubului sportiv H.C. Municipal Baia Mare nu a fost de natura a servi interesului comunitatii din municipiul Baia Mare, ci doar pe acela al unui grup privat de interese, organizat in cadrul clubului sportiv si interesul personal".

Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, mai este urmarit penal de DNA si in alt dosar, in care este acuzat de luare de mita, trafic de influenta si operatiuni financiare incompatibile cu functia sa. Procurorii sustin ca edilul din Baia Mare a cerut si a primit bani de la 5 firme pentru a le favoriza in procedurile de achizitie publica organizate de primaria Baia Mare, la atribuirea contractelor si pe parcursul derularii lor.

• Citeste mai multe despre Dosarul "Mita si trafic de influenta la Baia Mare" - Catalin Chereches in sectiunea Anticoruptie