Tribunalul Prahova: Masurile asiguratorii asupra conturilor bancare ale angajatilor Lukoil acuzati de spalare de bani au fost ridicate

Joi, 1 octombrie 2015, 11:39 Dosare Anticoruptie

Tribunalul Prahova a luat pentru a treia oara in ultima luna o decizie favorabila Lukoil respingand, in data de 30 septembrie 2015, motiunea initiata de Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti de a aplica masuri asiguratorii asupra conturilor bancare ale angajatilor Petrotel Lukoil, acuzati anterior de presupuse infractiuni. Este a treia masura decizie in favoarea Lukoil, dupa ce pe 29 septembrie, Tribunalul a hotarat ca Andrey Bogdanov, general manager al Petrotel Lukoil, are drept de circulatie pe intreg teritoriul tarii si dupa ce pe 22 septembrie a redus cu peste 800 de milioane de euro valoarea sechestrului instituit in dosarul Lukoil.

"Serviciul de presa al PJSC LUKOIL anunta ca Tribunalul Prahova a respins, in data de 30 septembrie 2015, motiunea initiata de Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti de a aplica masuri asiguratorii asupra conturilor bancare ale angajatilor PETROTEL LUKOIL, acuzati anterior de presupuse infractiuni.

In acest context, va reamintim ca pe 29 septembrie, Tribunalul Prahova a admis cererea de modificare a obligaţiilor impuse prin masura preventiva pentru Andrey Bogdanov, General Manager S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Inainte, acesta era obligat sa nu depaseasca limita teritoriala a doua judete- Prahova si Ilfov.

In luna iulie a acestui an, Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au acuzat Petrotel-LUKOIL si sase dintre managerii sai de spalare de bani si evaziune fiscala. Activele companiei in Romania, in valoare totala de 2.2 miliarde dolari, au fost puse sub sechestru in timpul cercetarii judecatoresti.

In data de 22 septembrie, in urma explicatiilor aduse privind modul in care au fost calculate taxele initial, Tribunalul Prahova a redus acuzatiile impotriva Petrotel-LUKOIL, Lukoil Europe Holdings si angajatii sai", se arata intr-un comunicat al Lukoil.

In iulie, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a pus sechestru de 2 miliarde euro pe active ale Lukoil. Insa in luna septembrie, Tribunalul Prahova a redus cu peste 800 de milioane de euro valoarea sechestrului instituit in dosarul Lukoil, dupa ce a admis contestatiile formulate de SC Petrotel Lukoil Ploiesti si SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, decizia fiind definitiva.

Dosarul Lukoil a fost trimis in judecata de procurorii PCA Ploiesti la data de 3 august, in acest dosar fiind deferite justitiei SC Petrotel Lukoil Ploiesti, acuzata de spalare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acuzata de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, dar si sase persoane fizice, respectiv directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncti din cadrul societatii de la Ploiesti- Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Danulescu, un membru al Consiliului de Administratie al Petrotel Lukoil, Andrei Rata, si contabilul sef Dorel Dutu.

Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalent a 1.766.766.125,10 euro.