Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata pentru evaziune fiscala de 10 milioane de euro
Procurorii DNA de la Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie l-au deferit justitiei pe Avraham Morgenstern, administrator al Shapir Structures, la data faptelor, in stare de arest preventiv, pentru doua fapte de evaziune fiscala, transmite Mediafax.
In dosar, va fi judecata si firma sa Shapir Structures, tot pentru doua fapte de evaziune fiscala.
In rechizitoriul transmis instantei de judecata procurorii anticoruptie noteaza ca, in perioada 2009 - 2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din trei contracte, incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nici facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.
In aceeasi perioada, mai arata anchetatorii, acesta a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants ltd Cipru si Comrad Leasing ltd Cipru.
Aceste activitati au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, se mai arata in documentul anchetatorilor.
In cauza, DNA a dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile si imobile ale lui Morgenstern si societatii Shapir Structures, in valoare totala estimata de circa 2,8 milioane lei si patru imobile din municipiul Constanta, neevaluate.
Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, retinut, in 18 noiembrie 2014, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscala, intr-un dosar disjuns din dosarul de coruptie al primarului Constantei, Radu Mazare, privind construirea de locuinte sociale, a fost arestat o zi mai tarziu.
Omul de afaceri a fost pus sub urmarire penala de DNA pentru evaziune fiscala. Potrivit procurorilor, societatea Shapir Structures SRL, administrata de Morgenstern, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat, producand un prejudiciu in suma totala de 45.694.558 de lei (peste 10 milioane de euro) compus din: 27.723.810 de lei taxa pe valoarea adaugata si 17.970.747 de lei impozit pe profit.
In acest sens, Morgenstern, pe de o parte, nu a inregistrat in mod corespunzator veniturile obtinute din trei contracte incheiate cu RAEDPP Constanta si Confort Urban SRL Constanta in suma totala de peste 150 de milioane lei si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de Shapir Structures SRL, iar, pe de alta parte, a inregistrat cheltuieli fictive in suma totala de peste 65 milioane lei, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants ltd Cipru si Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA.
Veniturile neinregistrate corespunzator au provenit din: contractul incheiat la 22.12.2011, intre Shapir Structures SRL si RAEDPP pentru proiectarea si executia lucrarilor la campusul social Henri Coanda, venituri neinregistrate corespunzator (peste 40 de milioane lei), contractul incheiat la 10.12.2008 de Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL, avand ca obiect reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanta si contractul incheiat la data de 23.02.2012, de Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL, avand ca obiect lucrari de mentenanta, reparatii si intretinere a tramei stradale din Constanta, valoarea totala a veniturilor neinregistrate fiind de peste 100 de milioane de lei.
Pe de alta parte, continua procurorii, au fost inregistrate cheltuieli fictive in suma totala de circa 65 milioane lei, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile controlate de Morgenstern, Larton Consultants ltd Cipru (in suma totala de 32.465.159,34 lei in perioada 2009-2011) si Comrad Leasing ltd Cipru (in suma totala de 32.638.530,02 lei in perioada 2011-2014).
Morgenstern mai este cercetat de DNA in dosarul lui Radu Mazare, fiind acuzat ca i-ar fi dat primarului Constantei 175.000 de euro ca sa castige contractul privind construirea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta.
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani
- 15 ani 8 luni
- 15 ani 3 luni
- 11 ani 7 luni
- 11 ani 5 luni
- 4412 zile
- 4215 zile
- 3881 zile
- 3795 zile
- 3795 zile
- 7733 zile
- 4406 zile
- 5972 zile
- 6547 zile
- 3959 zile
- 3811 zile
- 6398 zile
- 5751 zile
- 6356 zile
- 3853 zile
- 4418 zile
- 6091 zile
- 6925 zile
- 5495 zile
- 5422 zile
- 6477 zile
- 6450 zile
- 3507 zile
- 4658 zile
- 6451 zile
- 3910 zile
- 3726 zile
- 4720 zile
- 5524 zile
- 5538 zile
- 6358 zile
- 5519 zile
- 3803 zile
- 3770 zile
- 4643 zile
- 6161 zile
- 4683 zile
- 5944 zile
- 4236 zile
- 6290 zile
- 4797 zile
- 3733 zile
- 3956 zile
- 5068 zile
- 3746 zile
- 3992 zile
- 6808 zile
- 5716 zile
- 5005 zile
:))