OFICIAL - Elena Udrea, urmarita penal de procurorii DNA pentru spalare de bani si fals in declaratii de avere / Fostul ministru a fost pus sub control judiciar

Joi, 29 ianuarie 2015, 16:47 Dosare Anticoruptie

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus joi efectuarea urmaririi penale fata de Elena Udrea pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si fals in declaratii de avere.

• Elena Udrea  a fost dusa joi cu mandat la DNA. La iesirea din sediul Directiei, dupa patru ore si jumatate de audieri, aceasta a declarat: "Nu puteam sa declar bunurile altei persoane"

Procurorii noteaza ca, in anul 2009, Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea, in baza intelegerii prealabile cu Gheorghe Stefan si Gabriel Sandu, a pretins de la doua persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Stefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-si exercita influenta asupra lui Gabriel Sandu, precum si asupra altor persoane din Guvern si respectiv din cadrul ministerelor implicate - MCSI, Ministerul de Finante, in scopul de a asigura firmelor sustinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licentiere Microsoft din anul 2009.

Cocos Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.

Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), in mod succesiv, in conturile altor firme, ajungand in cele din urma la Dorin Cocos. La baza platilor au stat contracte comerciale ce atesta operatiuni comerciale fictive si care au avut rolul de a disimula provenienta si circuitul sumelor de bani, se arata intr-un comunicat DNA.

Contrar dispozitiilor legale, in declaratiile de avere din anul 2010 ale Elenei Udrea nu apar mentiuni cu privire la imprumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizica Dorin Cocos, desi Udrea Elena declara incasarea de dividende de la aceasta societate.

Avand in vedere obligatia legala de a-si declara averea, faptul ca, in perioada 2009 - 2013, Elena Udrea a declarat achizitionarea mai multor bunuri imobile a caror valoare depaseste veniturile obtinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactica, se prezuma ca aceasta a utilizat veniturile din alte surse - imprumuturi, dividende, asumandu-si raspunderea pentru provenienta acestora.

Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobandirea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni, constituie infractiunea de spalare a banilor.

Din probatoriul administrat pana la acest moment, rezulta ca Dorin Cocos a savarsit infractiunea de trafic de influenta, sumele de bani obtinute cu titlu de folos necuvenit din savarsirea acestei infractiuni fiind utilizate in achizitia de imobile si pentru creditarea societatilor. De asemenea, exista acte (contracte de imprumut, chitante, contracte de vanzare - cumparare imobile) si declaratiile de avere din perioada 2009 - 2014, din care rezulta ca "suspecta" Elena Udrea cunostea provenienta fondurilor utilizate pentru achizitionarea de bunuri comune, avand cunostinta si de intentia lui Dorin Cocos de obtinere a unor chitante false privind restituirea pretinsului imprumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

UPDATE Procurorii au impus controlul judiciar asupra Elenei Udrea, care nu are voie sa are voie sa paraseasca Bucurestiul, sa discute cu ceilalti inculpati si sa se prezinte Sectia 2 Politie Bucuresti conform programului stabilit de procurori.

Masura controlului judiciar este dispusa pentru 60 de zile, perioada in care aceasta trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

• a) sa se prezinte la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ￢ Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie si la Sectia 2 Politie Bucuresti ori de cate ori este chemata;
• b) sa informeze de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie si Sectia 2 Politie Bucuresti cu privire la schimbarea locuintei;
• c) sa se prezinte la Sectia 2 Politie Bucuresti, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemata.
• d) sa nu paraseasca mun. Bucuresti, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului competent;
• e) sa nu se apropie de ceilalti inculpati, alti participanti la comiterea infractiunii, martorii din dosar si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect, pe nicio cale.

In cazul in care Elena Udrea nu va respecta aceste obligatii, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.