Fratii Awdi, condamnati la opt, respectiv sase ani si patru luni de inchisoare pentru delapidarea CFR Mesagerie
Curtea de Apel le-a micsorat celor doi pedepsele de cate zece ani de inchisoare dispuse in 31 ianuarie, la fondul dosarului, de Tribunalul Bucuresti.
Tot prin decizia de joi, ceilalti inculpati din dosar, Bassam Istanbouly si Iordan Badeanu, au ramas cu pedepsele hotarate de Tribunalul Capitalei - cinci ani, respectiv trei ani si patru luni de inchisoare.
In decembrie 2012, fratii Hassan si Mehdi Awdi, cetateni americani, impreuna cu libanezul Bassam Istanbouly si Iordan Badeanu, au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT, pentru delapidarea CFR Mesagerie SA si spalare de bani.
Potrivit DIICOT, cei patru, avand functii de conducere la CFR Mesagerie SA, precum si in cadrul altor societati comerciale, au constituit o asociere infractionala in scopul delapidarii CFR Mesagerie, prin insusirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar si in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a impozitelor si taxelor datorate de catre aceasta societate.
Intentia membrilor gruparii, sustin anchetatorii, ar fi fost aceea de a falimenta CFR Mesagerie, prin transferarea tuturor activelor catre alte societati comerciale pe care inculpatii le controlau, astfel incat sa nu se respecte obligatiile asumate prin contractul de privatizare al CFR Mesagerie, precum si in vederea obtinerii unor beneficii financiare substantiale.
In acest scop, sustine DIICOT, inculpatii ar fi procedat la incheierea de contracte fictive de prestari de servicii, o parte dintre acestea antedatate, in baza carora au fost inregistrate in contabilitatea CFR Mesagerie facturi fiscale reprezentand cheltuieli avand la baza operatiuni nereale, metoda prin care s-ar fi realizat atat sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, cat si insusirea in mod nelegal a activului patrimonial al societatii.
"Actionand in aceasta modalitate, inculpatii si-au insusit din patrimoniul SC CFR Mesagerie SA active in valoare de aproximativ 3.400.000 lei si au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei", au precizat anchetatorii.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii DIICOT au dispus masuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si parti sociale detinute de inculpati la diverse societati comerciale.
Fratii Awdi sunt cercetati si pentru pagubirea societatii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.
- +1 (1 vot)eee (Joi, 27 noiembrie 2014, 19:48) Dr.Mythnick [utilizator]astia sunt aia cu rodipet, dar de la PSD nimeni?raspunde trimite
- 0 (0 voturi)Alina Bica... (Joi, 27 noiembrie 2014, 21:02) Ce FaciFoca [utilizator] i-a raspuns lui Dr.Mythnick...e implicata masiv in jegul asta. Si arestata (v. in KMKZ). O sa ciripeasca tot. Ma rog, nu e direct de la PSD, dar e propusa de Tonta, e prietena cu panarama aia de Udrea....Se face curatenie...Nu poti sa furi la nesfarsit bazandu-te pe tupeu de borfas si 3 neuroni stingheri. 'sha-m-as in gura lor de javre proaste!raspunde trimite
-
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 2 luni
- 15 ani 10 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 7 luni
- 4492 zile
- 4295 zile
- 3961 zile
- 3875 zile
- 3875 zile
- 7813 zile
- 4486 zile
- 6052 zile
- 6627 zile
- 4039 zile
- 3891 zile
- 6478 zile
- 5831 zile
- 6436 zile
- 3933 zile
- 4498 zile
- 6171 zile
- 7005 zile
- 5575 zile
- 5502 zile
- 6557 zile
- 6530 zile
- 3587 zile
- 4738 zile
- 6531 zile
- 3990 zile
- 3806 zile
- 4800 zile
- 5604 zile
- 5618 zile
- 6438 zile
- 5599 zile
- 3883 zile
- 3850 zile
- 4723 zile
- 6241 zile
- 4763 zile
- 6024 zile
- 4316 zile
- 6370 zile
- 4877 zile
- 3813 zile
- 4036 zile
- 5148 zile
- 3826 zile
- 4072 zile
- 6888 zile
- 5796 zile
- 5085 zile