Vicepresedintele CJ Bihor Alexandru Kiss, urmarit penal de DNA pentru luare de mita, abuz in serviciu si spalare de bani. Prejudiciul - 8,6 milioane euro

Joi, 24 aprilie 2014, 15:21 Dosare Anticoruptie

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie din Oradea au dispus urmarirea penala fata de Alexandru Kiss (UDMR), vicepresedintele Consiuliului Judetean Bihor, pentru luare de mita, abuz in serviciu si spalare de bani. Prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu de catre acesta, in cadrul a doua proceduri de vanzare de terenuri, Consiliul Judetean Bihor a fost prejudiciat cu circa 8,6 milioane euro, se arata in comunicatul DNA.

Mai precis, potrivit comunicatului DNA, s-a inceput urmarirea penala fata de suspectii:

KISS ALEXANDRU-IOSIF-FRANCISC, vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- luare de mita,
- abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenite,
- spalare a banilor (trei fapte);

MUDURA ALEXANDRU, administrator al grupului de societati LOTUS MARKET Oradea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
- spalare a banilor (doua fapte);

BOJTOR VILMOS-LASZLO, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de:
- complicitate la luare de mita,
- spalare a banilor (trei fapte);

ROATIS GHEORGHE-IOAN, administrator al societatii MARTEX TRANS S.R.L. Oradea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
- spalare a banilor;

RUS BENEAMIN, administrator al grupului de societati SELINA Oradea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
- spalare a banilor (doua fapte);

MIKLOSSY FERENC, cetatean maghiar, administrator al societatii KEVIEP Kft Debretin, Ungaria, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
- spalare a banilor;

MIKLOSSY FERENC-LASZLO - cetatean maghiar, administrator al societatii EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de:
- spalare a banilor;

Din ordonanta de efectuare a urmaririi penale rezulta urmatoarele:

1. Suspectii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Bojtor Vilmos-Laszlo si Rus Beneamin au conceput si pus in aplicare un mecanism financiar complex, implicand societati din Romania (SELINA S.R.L. Oradea si TRAMECO S.A. Oradea) si SUA (WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington), prin intermediul caruia, in perioada 2005 - 2006, a fost disimulata plata sumei de aproximativ 600.000 euro. Spalarea banilor a fost efectuata sub masca platii (de catre SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. le-a importat de la firme din Germania si Olanda, prin intermediul societatii WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington, controlata de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo. Desi societatile din grupul SELINA au negociat direct cu furnizorii germani si olandezi, achizitia utilajelor a fost facuta prin intermediul societatii paravan WASLEYS WORLDWIDE LLC Washington la preturi mult mai mari.

Cei aproximativ 600.000 euro, spalati prin intermediul operatiunilor descrise mai sus, reprezinta foloase necuvenite pe care suspectul Rus Beneamin, in calitate de proprietar si administrator al grupului de societati SELINA Oradea, le-a platit suspectului Kiss Alexandru-Iosif-Francisc (presedinte al Consiliului Judetean Bihor la data comiterii faptelor) pentru ca acesta sa favorizeze societatea SELINA S.R.L. in cadrul procedurilor derulate de C.J. Bihor pentru vanzarea unor terenuri din municipiul Oradea.

Prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu de catre suspectul Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, in cadrul celor doua proceduri de vanzare de terenuri, Consiliul Judetean Bihor a fost prejudiciat cu circa 8,6 milioane euro.

2. Suspectii Kiss Alexandru-Iosif Francisc, Mudura Alexandru, Bojtor Vilmos-Laszlo, Roatis Gheorghe-Ioan, Miklossy Ferenc si Miklossy Ferenc-Laszlo au conceput si pus in aplicare un mecanism financiar complex, implicand societati comerciale inregistrate in Romania (ECO BIHOR S.R.L. Oradea, EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, MARTEX TRANS S.R.L. Oradea), Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra) si Ungaria (KEVIEP Kft Debretin), prin intermediul caruia, in perioada 2003 ￢ 2004, a fost disimulata plata sumei de 300.000 euro. Spalarea banilor a fost realizata sub masca platii unor livrari de utilaje si materiale pe care KEVIEP Kft Debretin le-a facut catre firma sa din Romania EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, folosind ca intermediari societatile ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlata de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo, respectiv MARTEX TRANS S.R.L. Oradea, administrata de suspectul Roatis Gheorghe-Ioan. In concret, KEVIEP Kft Debretin a livrat catre ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra utilaje si materiale in valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumparat dupa cateva zile, prin intermediul societatii EAST BAU CONSTRUCT S.R.L. Oradea, cu peste 500.000 euro.

Cei 300.000 euro, spalati prin intermediul operatiunilor descrise mai sus, reprezinta foloase necuvenite pe care suspectul Miklossy Ferenc, in calitate de asociat majoritar si administrator al societatii KEVIEP Kft Debretin, le-a platit suspectilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si Mudura Alexandru pentru a-si exercita influenta asupra membrilor comisiei de negociere, constituita de Primaria Municipiului Oradea, pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat avand ca obiect executia si exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea.

3. Suspectii Kiss Alexandru-Iosif-Francisc, Mudura Alexandru, Bojtor Vilmos-Laszlo si Rus Beneamin au conceput si pus in aplicare un mecanism financiar complex, implicand societati comerciale inregistrate in Romania (SELINA S.R.L. Oradea si TRAMECO S.A. Oradea) si Marea Britanie (ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra), prin intermediul caruia, in perioada 2003 ￢ 2004, a fost disimulata plata sumei de 100.000 euro. Spalarea banilor a fost efectuata sub masca platii (de catre SELINA S.R.L. Oradea) a unor utilaje pe care TRAMECO S.A. Oradea le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societatii ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra, controlata de suspectul Bojtor Vilmos-Laszlo. Desi societatile din grupul SELINA au negociat direct cu furnizorii germani, achizitia utilajelor a fost facuta prin intermediul societatii paravan ARISTON DISTRIBUTION CORPORATION LTD Londra la preturi cu circa 50% mai mari.

Cei 100.000 euro, spalati prin intermediul operatiunilor descrise mai sus, reprezinta foloase necuvenite pe care suspectul Rus Beneamin, in calitate de proprietar si administrator al grupului de societati SELINA Oradea, le-a platit suspectilor Kiss Alexandru-Iosif-Francisc si Mudura Alexandru pentru a-si exercita influenta asupra functionarilor implicati in derularea unor proceduri de achizitie publica, astfel incat acestea sa fie adjudecate de firmele din grupul SELINA.

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijinul SRI, BCCO Oradea, precum si al autoritatilor judiciare din Ungaria, Germania si Olanda.

UPDATE 25 aprilie: Reactia companiei KEVIEP: "Acuzaţia adusă împotriva societăţii KEVIÉP Kft., o considerăm a fi creată pe motive politice, care este lipsită în totalitate de adevăr, şi nefondată, şi astfel le refuzăm pe deplin. Suspiciunea se referă la atribuirea de către Primăria Oradea a contractului PPP pentru depozitul ecologic de deşeuri, procedură derulată în anul 2003. Corectitudinea hotărârii este dovedită de faptul, că depozitul de deşeuri de atunci funcţionează în mod optim şi eficient, KEVIÉP Kft. a investit în acest obiectiv 13 milioane de Euro, prin aceasta îndeplinindu-şi toate obligaţiile contractuale. Astfel, în Oradea funcţionează depozitul cel mai modern şi cel mai eficient al ţării. Decizia de atribuire a fost luată în urma unor verificări şi negocieri timp de jumătate de an, de către comisia complexă, înfiinţată în cadrul Primăriei. Persoanele amintite, nu puteau face parte din această comisie, nu puteau avea nici o influenţă asupra aceasteia. KEVIÉP Kft. niciodată nu a avut relaţii comerciale cu persoanele amintite, respectiv cu societăţile acestora – inclusiv Consiliul Judeţean. Suspiciunea comunicată este total absurdă şi din acest punct de vedere.  Suntem siguri, că cercetările – respectiv procedura în instanţă, dacă va avea loc – şi procedura legală şi independentă, vor dovedi în mod cert, că suspiciunile sunt total nefondate".

• Alexandru Kiss are o declaratie de avere impresionanta: 18 terenuri, trei case, un cont de 70.000 de euro, actionar la 11 societati comerciale.

Si-a imprumutat societatile comerciale cu sume importante (peste 2 milioane lei in cazul SC Pro Idea SRL si alte 2 mil. pentru Biolact Bihor).

Are mai multe credite: peste un milion de euro, peste 764.000 euro, 372.000 lei si peste 1.245.000 franci elvetieni.