VIDEO DIICOT: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care este cercetat si seful Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba-Iulia. Printre cei vizati sunt si viceprimarul Devei, politisti si oameni de afaceri
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Alba au pus sub invinuire sase persoane, membri ai unei grupari infractionale suspectate de evaziune fiscala, delapidare, folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia, in folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate, complicitate la inselaciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispozitia administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidentelor, documentele si bunurilor de patrimoniu.
Peste opt persoane vor fi audiate la sediul DIICOT Alba, la finalul perchezitiilor, se arata intr-un comunicat al DIICOT.
Conform unor surse judiciare, in acest dosar ar fi vizat si viceprimarul Devei Ovidiu Mos (PSD). Acesta nu a putut fi contactat, primarul Devei, Petru Marginean, declarand ca nu stie nimic despre o eventuala implicare a viceprimarului intr-un dosar de evaziune fiscala si ca acesta se afla, in prezent, intr-o delegatie la Bucuresti, la Ministerul Educatiei.
Potrivit surselor judiciare citate, in acest dosar de evaziune fiscala ar fi vizate in total zece persoane, intre care directorul unei sucursale bancare, mai multi oameni de afaceri din judetul Hunedoara, precum si doi politisti - un subcomisar de la BCCO Alba Iulia si un lucrator de la Crima Organizata Deva.
Potrivit anchetatorilor, incepand din 2003, invinuitii, asociati si administratori la mai multe societati comerciale, au infiintat si folosit mai multe firme fantoma pentru a derulat operatiuni financiare fictive, respectiv frauda de tip "carusel", privind comertul cu carburanti si alte produse petroliere (solventi, bitumuri, combustibili pentru focare).
Membrii gruparii au produs astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 3,5 milioane de lei, prin neplata accizelor, a impozitului pe profit si TVA-ului.
De asemenea, invinuitii si-ar fi insusit fara drept, "prin utilizarea unor manopere frauduloase", aproximativ 3,5 milioane de lei din patrimoniul unor societatilor comerciale folosind inscrisuri false, au precizat procurorii.
In aceasta cauza a fost inceputa urmarirea penala si impotriva comisarului sef Traian Berbeceanu, seful BCCO Alba-Iulia, pentru sprijinirea grupului infractional nestructurat, favorizarea infractorului, omisiunea sesizarii organelor judiciare, marturie mincinoasa si fals in declaratii.
Procurorii au stabilit ca seful BCCO Alba-Iulia a ajutat invinuitii, dandu-le informatii despre activitatile investigative desfasurate de DIICOT sau despre stadiul unor dosare care aveau ca obiect comiterea unor infractiuni economice de catre membrii gruparii infractionale. Acesta i-ar fi anuntat si despre perchezitii si audieri de martori si le-ar fi dat spus cum pot evita probarea activitatilor infractionale, atentionandu-i cu privire la evitarea utilizarii comunicarilor prin telefon.
"Totodata, se retine ca exista suspiciunea rezonabila ca acest invinuit, avand in virtutea atributiilor de serviciu date despre comiterea unor fapte prevazute de legea penala de catre membrii gruparii infractionale organizate nu a luat masurile legale, desi statutul de politist il obliga in acest sens, precum si ca fiind audiat in calitate de martor intr-un dosar penal a facut afirmatii neconforme cu realitatea referitor la imprejurari esentiale cu privire la care a fost audiat. Acelasi lucrator de politie nu a consemnat in declaratia de avere instrainarea unui autoturism marca VW Passat", potrivit procurorilor DIICOT.
In aceeasi cauza mai sunt cercetate doua persoane, una pentru marturie mincinoasa intr-un dosar in care a fost audiata ca martor, iar cealalta pentru favorizarea infractorului, intrucat, dupa ce a aflat ca anchetatorii fac perchezitii domiciliare intr-un dosar, l-a anuntat pe inculpatul cercetat in acea cauza despre acestea.
Perchezitiile sunt facute de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Alba, ofiteri de politie judiciara de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba-Iulia si politisti de la IPJ Alba si Hunedoara.
Actiunea a fost facuta cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba, Garzii Financiare Hunedoara si Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara. Suportul specializat a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.
- +1 (1 vot)$$$$$ (Miercuri, 23 octombrie 2013, 12:12) iodixit [utilizator]3.5 milioane de lei? unde ati gasit stirea cu gainarii astia. mai interesanti sint marii rechini. o stiti pe aia cu fost secretar al guvenului implicat intr-o furaciune de 35000000 de euro, adica 155 de milioane de lei. de aproape 50 de ori mai mult.raspunde trimite
Un uriaș adormit ar putea ucide viața din oceane / Mark Zuckerberg și-a făcut de râs metaversul / Noi filme „Lord of The Rings” la orizont
Când vremea o ia razna pentru o lună - O „plimbare” virtuală printre extremele de frig și căldură în cele 12 luni ale anului
„Nu mai vorbiți veverițelor, că vă iau și vă prind de coadă și apoi mă excit”. Girl Up, rețeaua adolescentelor care luptă împotriva abuzurilor sexuale din școli
Zelenski spune că situația de pe front devine din cea în ce mai grea. Hanna Maliar: Rușii și-au desfășurat toate forțele pentru a încercui Bahmut
Răsturnare de situație în cazul morții Dariei Dughina. Un grup clandestin anti-Putin a ucis-o pe fiica lui Aleksandr Dughin, susține un fost deputat rus
Proiect finantat de Uniunea Europeana | |
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei. Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor. Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania. |
- 16 ani 2 luni
- 15 ani 10 luni
- 15 ani 6 luni
- 11 ani 10 luni
- 11 ani 7 luni
- 4492 zile
- 4295 zile
- 3961 zile
- 3875 zile
- 3875 zile
- 7813 zile
- 4486 zile
- 6052 zile
- 6627 zile
- 4039 zile
- 3891 zile
- 6478 zile
- 5831 zile
- 6436 zile
- 3933 zile
- 4498 zile
- 6171 zile
- 7005 zile
- 5575 zile
- 5502 zile
- 6557 zile
- 6530 zile
- 3587 zile
- 4738 zile
- 6531 zile
- 3990 zile
- 3806 zile
- 4800 zile
- 5604 zile
- 5618 zile
- 6438 zile
- 5599 zile
- 3883 zile
- 3850 zile
- 4723 zile
- 6241 zile
- 4763 zile
- 6024 zile
- 4316 zile
- 6370 zile
- 4877 zile
- 3813 zile
- 4036 zile
- 5148 zile
- 3826 zile
- 4072 zile
- 6888 zile
- 5796 zile
- 5085 zile